在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？A.客户要求变更国籍B.客户要求变更经营范围C.客户要求变更住所D.客户要求变更银行卡卡号

题目

在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？

A.客户要求变更国籍

B.客户要求变更经营范围

C.客户要求变更住所

D.客户要求变更银行卡卡号

相似考题

1.出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户?()A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户要求变更被保险人或受益人的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

2.客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()A.变更家庭住址B.更换存折C.注册资金D.联系电话

3.出现下列()情况时,应当重新识别客户身份。A.客户要求变更密码的B.客户交易异常的C.客户要求变更注册资本的D.客户要求变更经营范围的

4.出现下列哪些情况,金融机构应该重新识别客户。()A.客户要求变更姓名或者名称B.客户行为或者交易情况出现异常的C.先前获得的客户信息资料真实性，有效性，完整性存在疑点的D.客户要求变更注册资本，经营范围

参考答案和解析
正确答案：B
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  • 第1题：

    客户身份重新识别的条件是:()

    A、客户要求变更姓名或名称

    B、客户要求变更身份证件种类

    C、客户要求变更身份证件号码

    D、客户要求变更法定代表人


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    以下( )情况需重新对客户身份进行识别。

    A.客户变更姓名或者名称;

    B.变更注册资本、经营范围;

    C.客户行为或者交易情况出现异常的;

    D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？

    A.要求变更家庭住址的

    B.要求更换存折

    C.连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元

    D.向境外汇款500万


    正确答案：C

  • 第4题：

    金融机构在下列（）情况下需要重新识别客户。

    • A、客户要求变更姓名或者名称
    • B、客户行为或者交易情况出现异常的
    • C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
    • D、客户要求变更支取方式

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。

    • A、法定代表人
    • B、经营范围
    • C、身份证明文件种类
    • D、注册资本

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

    • A、客户要求变更身份信息
    • B、客户的交易行为出现异常
    • C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
    • D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时，金融机构应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，金融机构应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    判断题
    单位客户要求变更法定代表人的，金融机构应当重新识别客户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
    A

    要求变更家庭住址的 

    B

    要求更换存折 

    C

    连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 

    D

    向境外汇款500万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。
    A

    法定代表人

    B

    经营范围

    C

    身份证明文件种类

    D

    注册资本


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构在下列（）情况下需要重新识别客户。
    A

    客户要求变更姓名或者名称

    B

    客户行为或者交易情况出现异常的

    C

    金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

    D

    客户要求变更支取方式


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构不需要重新识别客户。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()

    A.身份基本信息发生变更的客户

    B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户

    C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户

    D.交易异常的客户


    正确答案：C

  • 第15题：

    出现以下哪种情况时，各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实，并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录（）

    • A、客户要求变更姓名
    • B、客户要求变更身份证件种类
    • C、客户要求变更身份证件号码
    • D、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

    • A、要求变更家庭住址的 
    • B、要求更换存折 
    • C、连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 
    • D、向境外汇款500万

    正确答案:B

  • 第17题：

    在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？


    正确答案: 是的。当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时，金融机构应当重新识别客户，客户应向金融机构出示相关信息。

  • 第19题：

    单位客户要求变更法定代表人的，金融机构应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    在以下（）情况下，金融机构不必重新识别客户。

    • A、客户要求变更住所地址、联系方式
    • B、客户要求变更注册资本
    • C、客户要求变更经营范围
    • D、客户要求变更法定代表人或者负责人

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    在以下（）情况下，金融机构不必重新识别客户。
    A

    客户要求变更住所地址、联系方式

    B

    客户要求变更注册资本

    C

    客户要求变更经营范围

    D

    客户要求变更法定代表人或者负责人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

    正确答案： 是的。当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时，金融机构应当重新识别客户，客户应向金融机构出示相关信息。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
    A

    客户要求变更身份信息

    B

    客户的交易行为出现异常

    C

    怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

    D

    金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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