客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？A.工商银行总行B.工商银行北京分行金融街支行C.建设银行总行D.建设银行上海分行陆家嘴支行

题目

客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？

A.工商银行总行

B.工商银行北京分行金融街支行

C.建设银行总行

D.建设银行上海分行陆家嘴支行

相似考题

1.某公司已在工商银行甲支行开立了基本存款账户，现因经营需要向建设银行乙分行申请贷款100万元，经审核同意输贷款，其应在乙分行开立( )A．基本存款账户B．一般存款账户C．临时存款账户D．个人银行结算账户

2.江星有限责任公司在工商银行A市支行开立了基本存款账户，现因经营需要向建设银行B分行申请贷款100万元，经审查同意办理贷款，其应在B分行开立( )。A．基本存款账户B．一般存款账户C．临时存款账户D．个人银行结算账户

3.宏大有限责任公司在工商银行A市支行开立了基本存款账户，现因经营需要向建设银行B分行申请贷款100万元，经审查同意办理贷款，其应在B分行开立（ ）账户。A．基本存款B．一般存款C．临时存款D．个人银行结算

4.某公司在工商银行A市支行开立了基本存款账户，现因经营需要向建设银行B分行申请贷款100万元，经审查同意办理贷款，其应在B分行开立( )。A．基本存款账户B．一般存款账户C．临时存款账户D．个人银行结算账户

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  • 第1题：

    中建一局集团第一建筑有限公司的开户银行行为（）。

    • A、上海浦东发展银行闸北支行
    • B、招商银行上海分行民生支行
    • C、建设银行上海分行
    • D、工商银行上海分行

    正确答案:A

  • 第2题：

    下列选项中可以开立存款账户的说法不正确的是（）

    • A、二级分行（含）以上团委开立团费账户
    • B、县级支行（含）以上党委开立党费账户
    • C、县级支行（含）以上工会开立经费账户
    • D、二级分行（含）以上党委开立党费账户

    正确答案:D

  • 第3题：

    客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    非香港一卡通上海见证网点的是（）

    • A、张江支行
    • B、泰兴支行
    • C、陆家嘴支行
    • D、高安支行

    正确答案:C

  • 第5题：

    客户申请在中信银行二级分行或支行开立账户开立SPV账户时，应由客户出具说明，并经支行会计经理审批后方可办理。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

    • A、开立账户的金融机构或者发卡银行，
    • B、收单行，
    • C、办理业务的金融机构，
    • D、境外银行的境内分支行。

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
    A

    开立账户的金融机构或者发卡银行，

    B

    收单行，

    C

    办理业务的金融机构，

    D

    境外银行的境内分支行。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
    A

    开立账户的金融机构或者发卡银行，

    B

    收单行，

    C

    办理业务的金融机构，

    D

    境外银行的境内分支行。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    非香港一卡通上海见证网点的是（）
    A

    张江支行

    B

    泰兴支行

    C

    陆家嘴支行

    D

    高安支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    某客户持在招行南京分行迈皋桥支行开立的“一卡通”，在招商银行以下（）均可办理记帐式国债柜台交易业务。
    A

    南京分行营业部

    B

    扬州分行营业部

    C

    南京分行城南支行

    D

    苏州分行营业部

    E

    上海分行营业部


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 应由工商银行湖南省分行韶山路支行报告大额交易。

  • 第12题：

    单选题
    假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户，需经（）审核批准后，方能为其开立账户。
    A

    路支行行长

    B

    分行行长室

    C

    总行行长室

    D

    会计主管


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    分支行为客户开立同业银行结算账户时，发现其用途超出经营范围的，需经分行金融同业部审批后方可开立。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

    • A、工商银行总行 
    • B、工商银行北京分行金融街支行 
    • C、建设银行总行 
    • D、建设银行上海分行陆家嘴支行

    正确答案:B

  • 第15题：

    县支行直接监管的大额授信客户标准由各（）确定，报省分行备案。

    • A、市分行
    • B、县支行
    • C、信贷部门
    • D、客户部门

    正确答案:A

  • 第16题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

    • A、开立账户的金融机构或者发卡银行，
    • B、收单行，
    • C、办理业务的金融机构，
    • D、境外银行的境内分支行。

    正确答案:C

  • 第17题：

    某客户持在招商银行南京迈皋桥支行开立的“一卡通”，要求开通“智能通知存款”功能，则他可以在招商银行（）申请办理。

    • A、南京分行迈皋桥支行
    • B、南京分行城西支行
    • C、扬州分行营业部
    • D、总行营业部

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    支行无法打印于其它支行开立对公账户的客户对账单.


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
    A

    开立账户的金融机构或者发卡银行，

    B

    收单行，

    C

    办理业务的金融机构，

    D

    境外银行的境内分支行。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
    A

    工商银行总行 

    B

    工商银行北京分行金融街支行 

    C

    建设银行总行 

    D

    建设银行上海分行陆家嘴支行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
    A

    工商银行总行

    B

    工商银行北京分行金融街支行

    C

    工商银行上海分行陆家嘴支行

    D

    工商银行上海分行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    某客户持在招商银行南京迈皋桥支行开立的“一卡通”，要求开通“智能通知存款”功能，则他可以在招商银行（）申请办理。
    A

    南京分行迈皋桥支行

    B

    南京分行城西支行

    C

    扬州分行营业部

    D

    总行营业部


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    分支行为客户开立同业银行结算账户时，发现其用途超出经营范围的，需经分行金融同业部审批后方可开立。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    支行T日开立基本存款账户，并经分行审核通过的基本存款账户资料应于（）通过下午银雁交换场次交至分行，分行集中审核后于T+1日交至人行。
    A

    次日

    B

    当日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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