广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括：A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B.在资格平等的前提下与国内机构的合作C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.不同机构工作人员之间的交流和互派

题目

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括：

A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作

B.在资格平等的前提下与国内机构的合作

C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作

D.协助合作机构人员进行国际情报交流

E.不同机构工作人员之间的交流和互派

相似考题

1.()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

2.纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

3.下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushiC.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

4.综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

更多“广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括:A.在指导 ”相关问题

  • 第1题：

    金融情报机构的作用体现在以下几个方面：

    A.具有效率优势

    B.具有系统性

    C.具有主动性

    D.兼顾私权保护

    E.参与国际反洗钱合作的必然性


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成：

    A.合作机构的人员直接登录数据库检索

    B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告

    C.专业人员互派

    D.协助合作机构人员进行国际情报交流

    E.与国内机构合作


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）

    • A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • D、参与反洗钱国际合作

    正确答案:D

  • 第5题：

    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。


    正确答案:合作

  • 第7题：

    纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）

    • A、从单纯打击转向预防和打击并重
    • B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
    • C、以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
    • D、反洗钱国际合作机制日益重要
    • E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）
    A

    联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》

    B

    金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》

    C

    埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》

    D

    沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

    正确答案： 合作
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）
    A

    合作机构的人员直接登录数据库检索

    B

    金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告

    C

    专业人员互派

    D

    协助合作机构人员进行国际情报交流

    E

    与国内机构合作


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融情报机构的工作原则包括（）
    A

    广泛合作原则

    B

    职责明确原则

    C

    独立地位原则

    D

    依法行政原则

    E

    平等互惠原则


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
    A

    接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

    B

    分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

    C

    移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

    D

    参与反洗钱国际合作


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    金融情报机构的工作原则包括：

    A.广泛合作原则

    B.职责明确原则

    C.独立地位原则

    D.依法行政原则

    E.平等互惠原则


    正确答案：AB

  • 第15题：

    金融情报机构的工作原则包括（）

    • A、广泛合作原则
    • B、职责明确原则
    • C、独立地位原则
    • D、依法行政原则
    • E、平等互惠原则

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。


    正确答案:枢纽

  • 第17题：

    金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

    • A、合作机构的人员直接登录数据库检索
    • B、金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告
    • C、专业人员互派
    • D、协助合作机构人员进行国际情报交流
    • E、与国内机构合作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）

    • A、具有效率优势
    • B、具有系统性
    • C、具有主动性
    • D、兼顾私权保护
    • E、参与国际反洗钱合作的必然性

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    农村合作金融机构非信贷资产风险分类工作在监管机构指导下，由（）金融机构组织、实施。

    • A、商业银行
    • B、农村合作

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）
    A

    埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

    B

    中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员

    C

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

    D

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

    E

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


    正确答案： C,E
    解析： 中国香港特别行政区不是

  • 第21题：

    多选题
    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）
    A

    在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作

    B

    在资格平等的前提下与国内机构的合作

    C

    代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作

    D

    协助合作机构人员进行国际情报交流

    E

    不同机构工作人员之间的交流和互派


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

    正确答案： 枢纽
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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