金融机构履行货币鉴别义务,应当具有以下措施()A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训C.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码D.以上都不属于

题目
金融机构履行货币鉴别义务,应当具有以下措施()

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训

C.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码

D.以上都不属于

相似考题

1.金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

2.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度

3.金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下措施()A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力C.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码D.通过3人及以上进行鉴别

4.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?

参考答案和解析
参考答案：ABC
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  • 第1题：

    金融机构履行货币鉴别义务,应当确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错


    正确答案：对

  • 第3题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。

    A、客户身份资料保存

    B、交易记录保存

    C、客户身份识别

    D、可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料和交易记录保存制度

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、现金管理制度


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？

    A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

    B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任

    C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

    D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任


    正确答案：A

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