洗钱活动的一般特征( )A、多样化B、专业化C、复杂化D、技术化

题目

洗钱活动的一般特征( )

A、多样化

B、专业化

C、复杂化

D、技术化

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1.社会经济的发展,人口的频繁流动,活动地域的扩大,使得家庭规模趋向()。A、小型化、简单化B、大型化、复杂化C、小型化、单一化D、多样化、复杂化

2.医学模式转变，对医学伦理产生的影响是A、医学更加专业化B、医疗技术复杂化C、研究的范围和深度扩大D、医患关系复杂化

3.供应链管理的特征包括()A、管理视角宽泛化B、管理系统复杂化C、管理目标多元化D、管理元素多样化

4.信息技术的发展，使地球正在变小，组织结构正在变得：()A、简单化B、分散化C、复杂化D、多样化

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  • 第1题：

    下列不属于洗钱特征的是。

    A.国际化

    B.专业化

    C.单一化

    D.复杂化


    正确答案：C

  • 第2题：

    伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。

    A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
    B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
    C.投资办产业
    D.购置艺术品
    E.第三支付平台

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括：
    （1）隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。
    （2）频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。
    （3）利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。
    另外，通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。

  • 第3题：

    2、与传统农民比较，新型职业农民的基本特征是职业化、专业化、层级化、多样化。其中（）是根据其技术水平、技能熟练程度、经验丰富程度和技术创新能力等，初级工、中级工、高级工、技师、高级技师五个层次。

    A．职业化

    B．专业化

    C．层级化

    D．多样化


    对社会和公众利益的责任感;对本职业总体荣誉的关心

  • 第4题：

    下列属于洗钱特征的是( )。

    A、国际化

    B、专业化

    C、多样化

    D、复杂化

    E、商业化


    正确答案：BCD

  • 第5题：

    【单选题】知识的（)至今仍是人工智能技术不可克服的难题,也是人类暂时不会被机器超越的重要屏障。

    A．复杂化

    B．多样化

    C．专业化

    D．泛化


    放松训练是通过语言引导参与老年人身体由头部到双脚逐渐放松,要求每个部位的放松都使用同样的语言结构

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