根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。A.交易发生行B.账户行或者发卡行C.A和BD.A或B

题目

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。

A.交易发生行

B.账户行或者发卡行

C.A和B

D.A或B

相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由以下()进行报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行或者发卡行

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

3.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由()谁报告。

4.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由哪个金融机构报告?

更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者 ”相关问题

  • 第1题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡行报告()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。

    A、开立账户的金融机构或者发卡银行

    B、发生业务的金融机构

    C、开立账户的金融机构

    D、发卡银行


    参考答案：A

  • 第5题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是：

    A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

    B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

    C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

    D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告


    正确答案：ABCD

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