营业机构在审核个人身份证后,不应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件

题目
营业机构在审核个人身份证后,不应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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1.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。A.拒绝为该客户办理业务B.继续为该客户办理业务C.中止为该客户办理业务D.中止为该客户办理业务

2.银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件

3.营业机构在审核个人件后拒绝为该客户巴黎相关业务包括哪些情形?()A.无法判断件真实性B.联网核查件时客户的、公民身份、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民为虚假证件D.客户提供了真实有效的件

4.银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()

更多“营业机构在审核个人身份证后,不应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括() ”相关问题

  • 第1题：

    营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()

    A.无法判断身份证件真实性

    B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致

    C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

    D.客户提供了真实、有效的身份证件


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

    A.无法判断身份证件真实性

    B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

    C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

    D.客户提供了真实有效的身份证件


    答案：ABC

  • 第3题：

    ( )行为不仅会给银行业金融机构带来合规风险，也会给个人的职业生涯带来不利影响。
    A.在发现可疑报告时按照内部规定及时报告
    B.对于不符合程序的反洗钱调查拒绝协助
    C.将可疑交易信息透露给不相关工作人员
    D.为客户办理开户业务时，没有审核客户身份证件
    E.将客户身份资料带回家临时保管


    答案：C,D,E
    解析：
    。C、D、E选项的做法均违反了反洗钱的有关规定，不仅会给银行 业金融机构带来合规风险，也会给个人的职业生涯带来不利影响。

  • 第4题：

    营业机构在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务情形包括()

    A、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的

    B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

    C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

    D、客户提供了真实有效的身份证件


    答案：ABC

  • 第5题：

    在与客户的业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不应中止为客户办理业务。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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