至2004年底，中国反洗钱监测分析中心已开通开通了与15家商业银行总行的担子数据报送渠道。()

题目

至2004年底，中国反洗钱监测分析中心已开通开通了与15家商业银行总行的担子数据报送渠道。()

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1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10

2.中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

3.中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?

4.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

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  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

    A．中国人民银行

    B．中国银监会

    C．国家外汇管理局

    D．五大商业银行总行


    正确答案：A
    解析：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。

  • 第2题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（ ）的职责之一。

    A．银监会

    B．商业银行

    C．中国银行业协会

    D．中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：D
    答案为D。根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

  • 第3题：

    目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

    A.人民银行反洗钱局

    B.各银行总行

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.外汇局


    正确答案：C

  • 第4题：

    金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。

    A、中国人民银行

    B、本金融机构

    C、中国反洗钱监测分析中心

    D、其他金融机构


    参考答案：A

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。

    A．中国人民银行

    B．中国银监会

    C．国家外汇管理局

    D．五大商业银行总行


    正确答案：A
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。

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