金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第1题:
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容?
A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C.联合国打击跨国有组织犯罪公约
D.金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议
第2题:
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
第4题:
金融行动特别工作组的工作目标是( )。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
第5题:
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?
第6题:
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是:()
第7题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()
第8题:
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
第9题:
第10题:
对
错
第11题:
第12题:
《关于洗钱问题的四十项建议》
《反恐融资9项特别建议》
《有效银行监管核心原则》
《综合KYC风险管理》
第13题:
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
此题为判断题(对,错)。
第14题:
金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()
A.40+9项建议
B.40+8项建议
C.40条建议
D.新40条建议
第15题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
第16题:
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
第17题:
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是()。
第18题:
金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
第19题:
2001年10月,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。
第20题:
下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
第21题:
第七项建议
第八项建议
第九项建议
第十七项建议
第22题:
对
错
第23题:
对
错