以下哪些情形可能存在可疑应进一步开展核查的?()A、退保损失超过10万元仍坚持退保，且未对退保损失提出质疑B、账户被冻结要求变更投保人C、未付清期交保单且年交保费超过10万元，申请变更投保人为75岁以上的D、年收入50万元的客户投保保费200万元

题目
以下哪些情形可能存在可疑应进一步开展核查的?()

A、退保损失超过10万元仍坚持退保，且未对退保损失提出质疑

B、账户被冻结要求变更投保人

C、未付清期交保单且年交保费超过10万元，申请变更投保人为75岁以上的

D、年收入50万元的客户投保保费200万元

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1.初步核实工作结束后，对可能存在违纪问题，目前不具备进一步核查条件的，予以( )。A.诫勉谈话B.暂存待查C.了结

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3.银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?()A，核实贷款客户真实身份B.贷前调查C.贷后关注D.发现并报告客户可疑交易

4.开展可疑交易人工核查时,可以通过以下哪些方式开展调查:()A、系统查询B、向销售人员或客户了解C、互联网检索D、外部机关咨询

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  • 第1题：

    存在以下情形哪些情形,一般不予澄清正名?()

    A、举报问题不实，但组织已掌握被反映人其他方面违纪违法问题，开展澄清正名可能造成不良影响的

    B、因客观条件所限，对举报问题一时难以核查清楚的

    C、举报问题不实，但未造成不良影响的

    D、其他原因不宜澄清正名的


    答案：ABCEF

  • 第2题：

    下列有关期间核查的描述正确的有（ ）

    A：期间核查是指仪器设备两次检定/校准之间所做的技术状态确认工作
    B：期间核查应严格按照计量检定规程开展
    C：应当对所有在用仪器设备开展期间核查
    D：在可能条件下，应当选用稳定的核查标准开展期间核查工作

    答案：A,D
    解析：

  • 第3题：

    《食品生产许可审查通则》中规定哪些情形需要接受现场核查？


    （1）现场核查时，核查组可以根据食品生产工艺流程等要求，按申请人生产食品所执行的食品安全标准和产品标准核查试制食品检验合格报告。实施食品添加剂生产许可现场核查时，可以根据食品添加剂品种，按申请人生产食品添加剂所执行的食品安全标准核查试制食品添加剂检验合格报告。 （2）试制产品检验合格报告可以由申请人自行检验或者委托有资质的食品检验机构出具。 （3）试制产品检验报告的具体要求按审查细则的有关规定执行。

  • 第4题：

    银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实。( )


    答案：对

  • 第5题：

    联网核查时，对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实？
    （1）要求客户提供户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业进账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，应留存相关证件或证明文件的复印件或影印件，并继续办理相关业务；对于使用居民身份证阅读机或专门鉴别仪进行鉴别后，确属真实证件的，可继续为客户办理相关业务。
    （2）为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，如经核实确属真实证件，公安机关为相关个人更新公民身份信息后，客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到网点申请办理业务。
    （3）将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实，由公安机关将内部核实后的相关信息通过联网核查系统反馈。特殊情况或需要紧急办理的，也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实确属真实证件，可继续为客户办理相关业务。
    略

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