更多“银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的 ”相关问题
  • 第1题:

    委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

    判断对错


    参考答案:错

  • 第2题:

    金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误

  • 第3题:

    通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

    A.商业银行
    B.客户
    C.商业银行和客户
    D.中国银行业协会

    答案:A
    解析:
    通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

  • 第4题:

    委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?

    A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

    B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任

    C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

    D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任


    正确答案:A

  • 第5题:

    商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。(  )


    答案:对
    解析:
    商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。