根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

题目

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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1.《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A.县(市)B.区C.设区的市D.省

2.国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、省一级派出机构B、市一级派出机构C、县一级派出机构

3.金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义务

4.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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  • 第1题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供(),不得()。

    A.文件

    B.资料

    C.拒绝

    D.阻碍


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。()

    A.未按规定履行客户身份识别义务的

    B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的

    C.违反保密规定，泄露有关信息的

    D.拒绝提供调查资料的


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    以下说法正确的有()

    A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,金融机构应当予以(),如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。

    A.配合

    B.执行

    C.合作

    D.支持


    参考答案：A

  • 第5题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    A.县一级

    B.省一级

    C.地市一级

    D.以上都对


    正确答案：B

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