对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，

题目

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。

A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责

C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户

D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

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1.对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义

2.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()

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4.对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 ()

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有()。A.开户银行须与客户核对账户余 ”相关问题

  • 第1题：

    对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点?()

    A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。

    B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。

    C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。

    D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。


    答案：ABCD

  • 第2题：

    对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面?()

    A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

    B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

    C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

    D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。


    答案：ABCD

  • 第3题：

    下列关于客户对其名下的账户进行销户的说法，错误的有（）。

    A客户销户交回存折，客户若有需要，柜员可以当场打印交易明细

    B存款账户正常销户时，客户可以选择不交回存折/单

    C存折销户时，存折内页不得交由客户留存

    D签订有中间业务等协议的存款账户可以直接销户


    B,C,D
    略

  • 第4题：

    个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员?()

    A、银行营业网点经办人员

    B、客户经理

    C、经营部门负责人

    D、其他相关业务人员


    答案：ABCD

  • 第5题：

    对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()

    A、银行营业网点经办人员

    B、国际业务结算人员

    C、客户经理

    D、经营部门负责人


    答案：ABCD

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