涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

题目

涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

相似考题

1.在我国,涉恐黑名单通常来源于()A.国务院有关部门和机构B.司法机关C.联合国安理会决议D.中国人民银行

2.涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

3.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()

4.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑之后,应当()将所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。A、在合理期限B、在收到后5个工作日C、立即D、在收到后10个工作日

更多“涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单; ”相关问题

  • 第1题：

    涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()


    参考答案：对

  • 第3题：

    将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。()


    参考答案：√

  • 第5题：

    金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。()


    参考答案：对

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