涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析A.帐户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区

题目

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析

A.帐户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

相似考题

1.以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法()A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

2.从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款C.现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准D.存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

3.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

4.涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区

更多“涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析A.帐户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行 ”相关问题

  • 第1题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()

    A.账户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易

    A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

    B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

    C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

    D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据


    参考答案：BCD

  • 第3题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()

    A.账户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C.行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    答案：ABCD

  • 第4题：

    根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?


    正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第5题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

相关内容