金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()

题目

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()

相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。A、2001年B、2004年C、2005年D、2012年

2.金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?

3.金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。()

4.2001年10月,金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗犯罪活动,针对打击恐怖融资,提出了()项特别建议。A、9B、10C、8D、6

更多“金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。() ”相关问题

  • 第1题：

    金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?


    答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。

  • 第2题：

    简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。


    正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商

  • 第3题：

    金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

    A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

    B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

    D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案：ACDE

  • 第5题：

    金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有（）。

    A.9项

    B.10项

    C.7项

    D.8项


    正确答案：A

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