根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

题目

根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

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1.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

2.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对，错)。

3.《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关

4.《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。A、上海总部B、分行C、营业管理部D、省会(首府)城市中心支行E、副省级城市中心支行

参考答案和解析
参考答案：对
更多“根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。() ”相关问题

  • 第1题：

    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。

    A、人民银行总行

    B、市中心支行

    C、省一级分行

    D、县(市)支行


    参考答案：D

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

    A、中国人民银行总行

    B、中国人民银行省一级分支机构

    C、中国人民银行地市中心支行

    D、中国人民银行县(市)支行


    正确答案：AB

  • 第3题：

    金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

    A.省一级以上分支机构

    B.地市中心支行以上分支机构

    C.区一级支行以上机构

    D.县（市）支行以上机构


    正确答案：B

  • 第4题：

    中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    根据调查实际需要，中国人民银行或者省级中心支行可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员。

  • 第5题：

    某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？


    正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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