客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

题目

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

相似考题

1.客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。

2.客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()此题为判断题(对，错)。

3.客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()此题为判断题(对，错)。

4.某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级,下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定()。A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年

更多“客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。() ”相关问题

  • 第1题：

    我行客户洗钱风险等级可分为()。

    A.禁入类

    B.高风险

    C.中风险

    D.低风险


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错


    正确答案：正确

  • 第3题：

    客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。

    A低风险

    B中风险

    C高风险

    D无风险


    A,B,C
    略

  • 第4题：

    客户洗钱风险等级分为()、低风险。

    A.禁入类

    B.瑕疵类

    C.高风险

    D.中风险


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业、交易特征等因素。客户风险等级至少应当分为高、中、低三个等级。()


    答案：对
    解析：

相关内容