以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()A.检查组人员仅有1人B.检查组人员仅有2人C.检查组未出示执法证D.检查组末出示检查通知书

题目

以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()

A.检查组人员仅有1人

B.检查组人员仅有2人

C.检查组未出示执法证

D.检查组末出示检查通知书

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1.实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

2.反洗钱现场检查组成员包括()。A、组长B、主查人C、检查人员D、复查人员

3.反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。A、检查组组长B、被查单位负责人C、检查组组长和被查单位负责人D、主查人和检查组长

4.反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律

更多“以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()A.检查组人员仅有1人B.检查组人员仅有2人C.检查组 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作可由检查组长完成( )。

    A.组建检查组

    B.本检查组人员分工调整

    C.检查底稿确认

    D.检查人员强制收工


    正确答案：BC

  • 第3题：

    竣工验收时，运检单位(部门)人员可以担任()组的组长

    土建检查组$; $生产准备组$; $资料检查组$; $电气二次检查组

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组组长决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    变电运检专业可分成土建检查组、（ ）、资料检查组、生产准备组开展验收工作；其中电气一次检查组、生产准备组的组长由运检单位（部门）人员担任。

    电气一次检查组$;$电气二次检查组$;$站用电及直流系统检查组$;$通信自动化检查组

    答案：A,B,C
    解析：

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