满足()条件可中止业务的操作。A.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务B.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务C.依据有关法律被司法机关冻结的账户，应当根据司法机关的要求中止办理业务D.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定的业务

题目

满足()条件可中止业务的操作。

A.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务

B.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务

C.依据有关法律被司法机关冻结的账户，应当根据司法机关的要求中止办理业务

D.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定的业务

相似考题

1.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。A、反复提醒其更新B、上报中国人民银行C、协助客户更新D、中止为客户办理业务

2.下列情况应中止业务的操作()。A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。B.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。C.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。

3.客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。()

4.客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。()

参考答案和解析
本题答案：A, B, C
更多“满足()条件可中止业务的操作。A.客户身份证件或证明文件超过有效期,客户没有在合理期限内更新 ”相关问题

  • 第1题：

    在与客户业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。

    A.酌情

    B.持续

    C.中止

    D.特殊情况通融


    答案：C

  • 第2题：

    客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为该客户办理业务。

    A.限制

    B.停止

    C.中止

    D.暂停


    答案：C

  • 第3题：

    在与客户的业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不应中止为客户办理业务。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    分支机构应对客户身份进行持续识别,对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内(最长不得超过身份证件或者身份证明文件有效期届满后()天),更新且没有提出合理理由的,各分支机构应中止为客户办理业务。

    A、30

    B、60

    C、90

    D、180


    参考答案：D

  • 第5题：

    客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应( )为客户办理业务

    A.终止

    B.中止

    C.暂停

    D.停止


    答案：B

相关内容