被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合A.提供必要的工作条件B.配合进行现场会谈C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据D.做好检查保密工作

题目

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合

A.提供必要的工作条件

B.配合进行现场会谈

C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D.做好检查保密工作

相似考题

1.被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()A.提供必要的工作条件B.配合进行现场会谈C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据D.做好检查保密工作

2.现场检查准备阶段包括哪些配合措施A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组C.准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

3.现场检查准备阶段包括哪些配合措施?()A.按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

4.现场检查准备阶段的配合措施包括()。A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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  • 第1题：

    实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?


    答案：检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。

  • 第2题：

    反洗钱现场检查组主查人的职责有()。

    A、决定现场检查进度

    B、确认现场检查结果

    C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书

    D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料

    E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事


    参考答案：ACDE

  • 第3题：

    以下说法正确的有()

    A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

    A、现场检查实施方案

    B、现场检查要求

    C、被查单位有关情况

    D、遵守工作纪律


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    银监会及派出机构依法开展现场检查，被查机构应当配合，保证提供的资料()。

    A.真实

    B.准确

    C.完整

    D.及时


    正确答案：ABCD

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