对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取()A.现场检查B.行政调查C.案件协查D.信息分析

题目

对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取()

A.现场检查

B.行政调查

C.案件协查

D.信息分析

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1.下列选项中，监察机关在调查违反行政纪律行为时，可以根据实际情况和需要采取的措施有：()。A、对涉嫌严重违反行政纪律的人员实行拘禁B、建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务C、暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料D、责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物

2.下列选项中，监察机关在调查违反行政纪律行为时，可以根据实际情况和需要采取的措施有：()。A.责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物B.对涉嫌严重违反行政纪律的人员实行拘禁C.建议有关机关暂停有严重违反行政纪律嫌疑的人员执行职务D.暂予扣留、封存可以证明违反行政纪律行为的文件、资料、财务账目及其他有关的材料

3.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

4.反洗钱内控制度应当包括下列内容:()A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

更多“对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()A.现场检查B.行政调查C.案件协查D.信息 ”相关问题

  • 第1题：

    市场监督执法办案人员在案件调查取证过程中,一般无权采取措施是()

    A、对涉嫌的物品或者场所进行检查;

    B、向有关单位收集、调取与案件有关的原始证据;

    C、采取拍照、录像等方式记录现场情况;

    D、对自然人的人身或者住所进行检查。


    参考答案：D

  • 第2题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在涉嫌违反反洗钱规定,且需要进一步收集证据的,应进行现场检查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()

    A.现场检查

    B.现场走访

    C.反洗钱调查

    D.高管约谈


    正确答案：C

  • 第4题：

    对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的应采取()

    A.现场检查

    B.现状调查

    C.案件协查

    D.信息分析


    答案：A

  • 第5题：

    监察机关在调查违反行政纪律的行为时，可以根据实际情况和需要责令案件涉嫌单位和涉嫌人员在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财务。()

    A.对

    B.错


    参考答案：B

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