按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

题目

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是( )

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由以下()进行报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行或者发卡行

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。此题为判断题(对，错)。

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告

更多“按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》,以下说法正确的是( )A.自然人银行账户频繁进行 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑


    答案：C

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第3题：

    证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（ ）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

    A.证券公司
    B.客户
    C.银行机构
    D.金融机构

    答案：C
    解析：
    证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外部资金进出等情形，如证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告。

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


    答案：C

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

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