更多“客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反 ”相关问题
  • 第1题:

    下列不属于金融机构预防洗钱活动的核心制度是()。

    A.客户身份识别制度

    B.内部稽核制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.大额和可疑交易报告制度


    参考答案:B

  • 第2题:

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.保密制度


    答案:ABC

  • 第3题:

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料和交易记录保存制度

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、保密制度


    正确答案:ABC

  • 第4题:

    金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。

    A、建立客户身份识别制度

    B、客户身份资料交易记录保存制度

    C、持续的员工培训制度

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案:ABD

  • 第5题:

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。判断对错


    正确答案:对