参考答案和解析
正确答案:ABCD
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  • 第1题:

    报送大额交易报告应符合以下要求:()。

    A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,分别以人民币和美元折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。

    B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,合并提交大额交易报告。

    C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,全部以人民币折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。

    D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准,合并提交大额交易报告。


    参考答案:AB

  • 第2题:

    根据新3号令,大额交易报告中,大额现金交易的报告标准为()。

    A、5万美元

    B、5万人民币

    C、10万美元

    D、10万人民币


    答案:B

  • 第3题:

    中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    E.按照规定建立客户身份识别制度


    正确答案:ACD

  • 第4题:

    大额现金交易人民币报告标准是20万元。()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:错

  • 第5题:

    单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。


    正确答案:20万;1万