反洗钱现场检查主体有()A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.省级城市中心支行D.地(市)中心支行和县(市)支行。

题目

反洗钱现场检查主体有()

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.省级城市中心支行

D.地(市)中心支行和县(市)支行。

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1.原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

2.原则上，()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管A.中国人民银行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

3.《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。A.中国人民银行总行B.分行、营业管理部C.省会(首府)城市中心支行D.副省级城市中心支行E.上海总部

4.《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。A、上海总部B、分行C、营业管理部D、省会(首府)城市中心支行E、副省级城市中心支行

参考答案和解析
参考答案：ABCD
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  • 第1题：

    原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

    A.中国人民银行总行

    B.中国人民银行总行总部

    C.中国人民银行各大分行

    D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行


    答案：A

  • 第2题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。

    A、5

    B、7

    C、10

    D、15


    参考答案：C

  • 第3题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

    A、中国人民银行总行

    B、中国人民银行省一级分支机构

    C、中国人民银行地市中心支行

    D、中国人民银行县(市)支行


    正确答案：AB

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构包括()。

    A、中国人民银行总行和上海总部

    B、分行营业管理部

    C、省会(首府)城市中心支行和副省级城市中心支行

    D、地(市)中心支行和县(市)支行


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的10日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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