洗钱对金融系统的危害：()A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险;B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动;C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险;D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

题目

洗钱对金融系统的危害：()

A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险;

B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动;

C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险;

D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

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1.中国人民银行监督管理的职责不包括( )。A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D．接受单位和个人对洗钱活动的举报

2.洗钱行为不会对政治稳定造成影响。()此题为判断题(对，错)。

3.洗钱对金融系统的危害?

4.洗钱对金融体系造成的危害不包括()。A、大量资本流入流出造成汇率变化，引起市场动荡B、促使资金规律流动，维持金融市场稳定C、严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉D、破坏金融市场稳健经营的基础，加大运用风险

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“洗钱对金融系统的危害:()A、洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定,增加金融机构 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是()

    A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动

    B.洗钱严重危害经济的健康发展

    C.洗钱助长和滋生腐败

    D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得


    参考答案：D

  • 第2题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    中国人民银行的反洗钱职责主要有（ ）。

    A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
    B.接受单位和个人对洗钱活动的举报
    C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
    D.负责反洗钱资金监测
    E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案

    答案：A,B,C,D
    解析：
    中国人民银行的反洗钱职责主要有协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章、接受单位和个人对洗钱活动的举报、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动、负责反洗钱资金监测。E属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱义务。

  • 第4题：

    洗钱对金融市场有什么危害?


    答案：(1)洗钱破坏金融市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。(2)洗钱破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险。(3)洗钱破坏了金融资源的合理配置，从而干扰了宏观经济调控的政策效果。

  • 第5题：

    洗钱的危害性主要体现在()

    A.助长更严重和更大规模的犯罪活动

    B.削弱国家的宏观经济调控效果

    C.助长和滋生腐败

    D.影响金融市场的稳定


    正确答案：ABCD

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