对以下临时冻结措施说法正确的有()A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立印向中国人民银行当地分支机构报告B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案C.临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书>之时起计算D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的‘解除临时冻结通知书>或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

题目

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立印向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书>之时起计算

D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的‘解除临时冻结通知书>或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

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1.关于临时冻结措施有哪些规定?()A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结D.临时冻结不得超过48小时

2.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机构继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。A、12B、24C、48D、72

3.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的或者接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结。()此题为判断题(对，错)。

4.对以下临时冻结措施说法正确的有()。A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案C.临时冻结期限为48小时，自银行接到《临时冻结通知书》之时起计算D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知》

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  • 第1题：

    根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

    A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

    B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

    C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

    D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


    参考答案：B

  • 第2题：

    下列哪种情形,金融机构应当立即解除临时冻结()。

    A、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

    B、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

    C、直接接到侦查机关继续冻结通知的

    D、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的


    参考答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行采取临时冻结措施,临时冻结期限为()小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

    A、24

    B、36

    C、48

    D、72


    参考答案：C

  • 第4题：

    金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

    A.12

    B.24

    C.48

    D.72


    正确答案：C

  • 第5题：

    金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到其继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

    A对

    B错


    对
    金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内 未接到侦查机关继续冻结通知的 应当立即解除临时冻结。

  • 第6题：

    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

    • A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
    • B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
    • C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
    • D、中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
    • E、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    关于临时冻结措施有哪些规定（）

    • A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
    • B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
    • C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结
    • D、临时冻结不得超过48小时。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

    • A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
    • B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
    • C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。
    • D、临时冻结不得超过24小时。

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到（）继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

    • A、中国人民银行
    • B、侦查机关
    • C、检查机构
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第10题：

    金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

    • A、12
    • B、24
    • C、48
    • D、72

    正确答案:C

  • 第11题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
    A

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

    B

    中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告

    C

    中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行

    D

    中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行

    E

    临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到（）继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
    A

    中国人民银行

    B

    侦查机关

    C

    检查机构

    D

    公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()

    A、侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合

    B、侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

    C、临时冻结不得超过48小时

    D、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

    E、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不应当立即解除临时冻结


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即制作(),并加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构解除临时冻结。

    A、《解除临时冻结申请表》

    B、《临时冻结通知书》

    C、《解除临时冻结通知书》

    D、《解除封存通知书》


    参考答案：C

  • 第15题：

    金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第16题：

    金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48 小时内，未接到其继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第17题：

    金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到其继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    人民银行依法对调查所涉及的账户资金进行临时冻结的，各营业机构应予协助，但在按照人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

    • A、12
    • B、24
    • C、36
    • D、48

    正确答案:D

  • 第19题：

    有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）

    • A、接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
    • B、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
    • C、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
    • D、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
    • E、直接接到侦查机关的解除冻结通知的

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后，经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室，临时冻结期限为（），自银行接到《临时冻结通知书》之时计算。

    • A、24小时
    • B、48小时
    • C、72小时
    • D、2小时

    正确答案:B

  • 第21题：

    对以下临时冻结措施说法正确的有（）。

    • A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
    • B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
    • C、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
    • D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    对以下临时冻结措施说法正确的有（）
    A

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

    B

    中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

    C

    临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

    D

    金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于临时冻结措施有哪些规定（）
    A

    侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

    B

    侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施

    C

    侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结

    D

    临时冻结不得超过48小时。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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