人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务

题目

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有( )。

A、参与调查义务

B、配合调查义务

C、如实提供信息义务

D、不得拒绝和阻碍义务

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1.银行配合反洗钱调查的义务包括()A.配合调查义务B.如实提供信息义务4/5C.保密义务D.拒绝调查义务

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  • 第1题：

    金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?()

    A.配合调查义务

    B.如实提供信息义务

    C.义务

    D.拒绝调查义务


    答案：ABC

  • 第2题：

    在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?


    答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

  • 第3题：

    金融机构配合反洗钱调查的义务包括()

    A.配合调查义务

    B.如实提供信息义务

    C.保密义务

    D.对可疑交易主体通报调查信息义务


    参考答案：ABC

  • 第4题：

    在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?


    答案：一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况，协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动，如实提供相关的文件和资料，不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。

  • 第5题：

    金融机构配合反洗钱调查的义务包括( )

    A.配合调查义务。

    B.如实提供信息义务。

    C.保密义务。

    D.拒绝调查义务。


    答案：ABC

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