以下哪些属于账户管理业务的风险点?( )A．柜员为无证客户开立账户B．不按照规定办理账户资金冻结业务C．无变更申请书为存款人变更账户名称D．审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题E．恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证

题目

以下哪些属于账户管理业务的风险点?( )

A．柜员为无证客户开立账户

B．不按照规定办理账户资金冻结业务

C．无变更申请书为存款人变更账户名称

D．审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题

E．恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证

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1.下列选项中( )属于账户管理业务的风险点。A．柜员为无证客户开立账户B．不按照规定办理账户资金冻结业务C．无变更申请书为存款人变更账户名称D．审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题E．恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证

2.以下( )属于账户管理业务的风险点。A．柜员为无证客户开立账户B．不按照规定办理账户资金冻结业务C．无变更申请书为存款人变更账户名称D．审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题E．恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证。

3.各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为:()A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

4.以下哪些属于账户管理业务的风险点?( )A．柜员为尤证客户开立账户B．不按照规定办理账户资金冻结业务C．无变更申请书为存款人变更账户名称D．审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题E．恶意查询客户账户信息，伪造支款凭汪

更多“以下哪些属于账户管理业务的风险点?()A.柜员为无证客户开立账户B.不按照规定办理账户资金冻结业 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（ ）。

    A.实名账户

    B.匿名账户

    C.真名账户

    D.假名账户


    正确答案：BD

  • 第2题：

    违反规定为客户开立账户属于经纪业务中的管理风险。()


    答案：错
    解析：
    违反规定为客户开立账户属于经纪业务中的合规风险。不是题干说的管理风险。

  • 第3题：

    以下（　　）属于柜台业务存在的主要操作风险点。

    A.柜员为实名客户开立账户
    B.有价单据实行专人管理、柜员领用
    C.定期核对账务
    D.管库员单人出入库房

    答案：D
    解析：
    其他三项都是正确的行为。



  • 第4题：

    以下（）属于柜面业务存在的主要操作风险点。

    A.柜员为实名客户开立账户
    B.有价单据实行专人管理、柜员领用
    C.定期核对账务
    D.管库员单人出入库房

    答案：D
    解析：

    ABC三项都是正确的行为。

  • 第5题：

    以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。

    A.柜员为实名客户开立账户
    B.有价单据实行专人管理、柜员领用
    C.定期核对账务
    D.管库员单人管库

    答案：D
    解析：
    其他三项都是正确的行为。

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