洗钱的常用方式有（ ）。A．借用金融机构B．使用空壳公司C．利用现金密集行业D．伪造商业票据E．走私

题目

洗钱的常用方式有（ ）。

A．借用金融机构

B．使用空壳公司

C．利用现金密集行业

D．伪造商业票据

E．走私

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1.洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司

2.洗钱的常用方式有( )。A．借用金融机构B．使用空壳公司C．利用现金密集行业D．伪造商业票据E．走私

3.是洗钱的方式。A．走私B．现金密集行业C．空壳公司D．保密天堂E．借用金融机构

4.洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式（ ）。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司

更多“洗钱的常用方式有( )。 A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.利用现金密集行业 D.伪造 ”相关问题

  • 第1题：

    常见的洗钱方式包括( )。

    A．借用金融机构

    B．利用现金密集行业

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．通过证券和保险业洗钱

    E．使用空壳公司


    正确答案：ABCDE
    解析：考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

  • 第2题：

    洗钱的常见方式不包括（ ）。

    A.借用金融机构
    B.使用空壳公司
    C.伪造商业票据
    D.投入集资项目

    答案：D
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第3题：

    洗钱的常见方式不包括( )。

    A.借用金融机构
    B.使用空壳公司
    C.伪造商业票据
    D.投入集资项目

    答案：D
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第4题：

    常见的洗钱方式包括（ ）。

    A．借用金融机构

    B．利用现金密集行业．

    C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产

    D．通过证券和保险业洗钱

    E．使用空壳公司


    正确答案：ABCDE
    考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

  • 第5题：

    洗钱的方式有（　　）。

    A.借用金融机构
    B.保密天堂
    C.空壳公司
    D.现金密集行业
    E.走私

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    此外还有：伪造商业票据，利用犯罪所得直接购置不动产和动产．通过证券和保险业洗钱。

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