中国反洗钱检测分析中心设在（ ）。A．公安部B．中国人民银行C．中国银监会D．中国银联

题目

中国反洗钱检测分析中心设在（ ）。

A．公安部

B．中国人民银行

C．中国银监会

D．中国银联

相似考题

1.国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?A.中国人民银行B.国务院C.公安部D.中国反洗钱监测分析中心

2.中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是( )。A．国务院B．全国人大C．中国人民银行D．中国银监会

3.现时（）是我国的反洗钱行政主管部门。A.反洗钱局B.中国人民银行C.中国反洗钱监测分析中心D.公安部

4.中国反洗钱检测分析中心设在( )。A．公安部B．中国人民银行C．中国银监会D．中国银联

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  • 第1题：

    下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()

    A.中国人民银行反洗钱局

    B.银监会

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.中国人民银行


    正确答案：D

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心设在()。

    A:公安部
    B:中国人民银行
    C:中国银监会
    D:中国银联

    答案：B
    解析：
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心设在( )。

    A、公安部
    B、中国人民银行
    C、中国银监会
    D、中国银联

    答案：B
    解析：
    B
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责可参照本小节的内容。

  • 第4题：

    中国反洗钱检测分析中心设在( )。

    A．公安部

    B．中国人民银行

    C．中国银行业监督管理委员会

    D．中国银联


    正确答案：B
    B【解析】中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱检测分析职责。

  • 第5题：

    中国反洗钱检测分析中心设在（ ）。
    A.公安部 B.中国人民银行
    C.中国银监会 D.中国银联


    答案：B
    解析：
    。中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱 检测分析职责。

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