以下做法不正确的是( )。A．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记C．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

题目

以下做法不正确的是( )。

A．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

C．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

相似考题

1.为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

2.一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

3.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

4.银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证明文件,进行核对并登记。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.信用卡结算

参考答案和解析
正确答案：A
解析：应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
更多“以下做法不正确的是()。A.银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()并登记。

    A.核对

    B.核实

    C.查证

    D.查对


    参考答案：A

  • 第2题：

    一次性金融服务是指()

    A.现金汇款

    B.现金存款

    C.现钞兑换

    D.票据兑付


    参考答案：ACD

  • 第3题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

    A、现金汇款

    B、转账汇款

    C、现钞兑换

    D、票据兑付


    答案：ACD

  • 第5题：

    一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

    A、现金汇款

    B、现金存款

    C、现钞兑换

    D、票据兑付


    答案：ACD

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