下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

题目

下列关于大额交易的说法正确的是( )。

A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易

B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易

C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A.5B.10C.15D.20

2.单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。()

3.下列关于大额交易标准确定的说法正确的是( )。A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

更多“下列关于大额交易的说法正确的是( )。A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交 ”相关问题

  • 第1题：

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

  • 第2题：

    当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易。

    A、1

    B、5

    C、10

    D、20


    参考答案：B

  • 第3题：

    单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于人民币大额交易

    A.10

    B.20

    C.50

    D.100


    正确答案：B

  • 第4题：

    下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告?

    A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。

    B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

    C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

    D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。


    参考答案：BC

  • 第5题：

    下列关于大额交易的说法正确的是（ ）。

    A．个人账户当日累计人民币交易l0万元以上现金缴存即属大额交易

    B．单位银行账户之间当日累计人民币l00万元以上的转账属于大额交易

    C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

    D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易


    正确答案：C

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