下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

题目

下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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1.下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

2.下列关于反洗钱叙述正确的是( )。A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

3.下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

4.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度

更多“下列关于反洗钱的叙述正确的是()。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B ”相关问题

  • 第1题：

    关于反洗钱，下列叙述不正确的是( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    解析：B项，各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第2题：

    下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（ ）。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第3题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。

    A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    答案：B
    解析：
    B项各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第4题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    解析：B项各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第5题：

    下列关于反洗钱叙述，正确的有（ ）。

    A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    E．中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门


    正确答案：CDE
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，A选项错误；中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误。故选CDE。

  • 第6题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是(?)。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    答案：B
    解析：
    B各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。故选B。

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