商业银行操作风险的外部欺诈示例包括( )。A．支票欺诈B．黑客攻击损失C．伪造D．盗窃/抢劫E．盗取信息造成资金损失

题目

商业银行操作风险的外部欺诈示例包括( )。

A．支票欺诈

B．黑客攻击损失

C．伪造

D．盗窃/抢劫

E．盗取信息造成资金损失

相似考题

1.外部事件引发的操作风险包括( )。A．监管规定B．洗钱C．外部欺诈D．外部盗窃E．内部欺诈

2.商业银行操作风险的外部欺诈示例包括（ ）。A．支票欺诈B．黑客攻击损失C．伪造D．盗窃/抢劫E．盗取信息造成资金损失

3.外部事件引发的操作风险包括（ ）。A．监管规定B．洗钱C．外部欺诈D．外部盗窃E．内部欺诈

4.外部事件引发的操作风险包括( )。A．外部欺诈/盗窃B．洗钱C．内部欺诈D．政治风险E．监管规定

更多“商业银行操作风险的外部欺诈示例包括()。A.支票欺诈B.黑客攻击损失C.伪造D.盗窃／抢劫E.盗取信息造 ”相关问题

  • 第1题：

    在下列各类风险事件中，（ ）是给商业银行造成损失最大的操作风险。

    A．外部欺诈／盗窃

    B．洗钱

    C．内部欺诈

    D．自然灾害


    正确答案：A
    外部欺诈是指外部人员故意骗取、盗用财产或逃避法律而给商业银行造成损失的行为。该类风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。故选A。

  • 第2题：

    ( )是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。


    A.外部欺诈事件

    B.内部欺诈事件

    C.执行、交割和流程管理事件

    D.就业制度和工作场所安全事件

    答案：A
    解析：
    外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

  • 第3题：

    3、某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于（）

    A．内部欺诈

    B．外部欺诈

    C．客户、产品以及业务操作

    D．执行、交割和流程管理


    B

  • 第4题：

    由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（　　）。

    A.内部欺诈事件
    B.外部欺诈事件
    C.客户、产品和业务活动事件
    D.执行、交割和流程管理事件

    答案：B
    解析：
    内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。外部欺诈事件指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。B项正确。客户、产品和业务活动事件指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。执行、交割和流程管理事件指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

  • 第5题：

    （ ）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

    A.外部欺诈事件
    B.内部欺诈事件
    C.执行、交割和流程管理事件
    D.就业制度和工作场所安全事件

    答案：A
    解析：
    外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

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