反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

题目

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。

A．违反规定进行检查、调查的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D．违反规定采取临时冻结措施的

E．其他不依法履行职责的行为

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1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。A、金融市场管理B、反洗钱行政调查C、征信管理D、公众查询

2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的应依法给予刑事处分。()此题为判断题(对，错)。

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私B．未按照规定建立反洗钱内部控制制度C．未按照规定对职工进行反洗钱培训D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予()。A、纪律处分B、行政处分C、行政处罚D、追究刑事责任

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  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。

    A．违反规定进行检查、调查的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D．违反规定采取临时冻结措施的

    E．其他不依法履行职责的行为


    正确答案：ABCDE
    解析：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构中从事反洗钱工作人员有下列行为的，要依法给予行政处分：①违反规定进行检查、调查的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行职责的行为。违反规定采取临时冻结措施的，也属于这一范畴。

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

    A．违反规定进行检查、调查的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D．违反规定采取临时冻结措施的

    E．其他不依法履行职责的行为


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
    侦查机关
    略

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