银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。A．建立和实施客户身份识别制度B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．建立健全反洗钱内部控制制度E．开展反洗钱培训和宣传工作

题目

银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。

A．建立和实施客户身份识别制度

B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立健全反洗钱内部控制制度

E．开展反洗钱培训和宣传工作

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1.下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A．建立客户身份资料和交易记录保存制度B．建立客户身份识别制度C．建立反洗钱监测分析中心D．执行大额交易和可疑交易报告制度

2.以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。A．建立健全反洗钱内部控制制度B．建立和实施客户身份识别制度C．于破产和解散时销毁全部资料和记录D．建立大额交易和可疑交易报告制度E．与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

3.金融机构应当按照规定建立和实施()。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度

4.银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立和实施客户身份识别制度、 B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C．建立客户身份资料和交易记录保存制度 D．建立健全反洗钱内部控制制度 E．开展反洗钱培训和宣传工作

更多“银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。 A.建立和实施客户身份识别制度B.与国际反洗钱机 ”相关问题

  • 第1题：

    银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

    A．建立和实施客户身份识别制度

    B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

    C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

    D．建立健全反洗钱内部控制制度

    E．开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案：ACDE
    解析：金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第2题：

    金融机构的反洗钱义务有( )。

    A．健全反洗钱内控制度

    B．建立客户身份识别制度

    C．建立客户身份资料和交易记录保持制度

    D．执行大额交易和可疑交易报告制定

    E．开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    金融机构的反洗钱义务不包括（　　）。

    A.建立健全反洗钱内部控制制度
    B.建立客户身份识别制度
    C.执行大额交易和可疑交易报告制度
    D.保护存款人款项安全

    答案：D
    解析：
    金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内部控制制度；建立客户身份识别制度；建立客户身份资料和交易记录保存制度；执行大额交易和可疑交易报告制度；按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作；保密义务和报告义务。
    考点
    相关立法

  • 第4题：

    金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。

    A、建立反洗钱内部控制制度

    B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    D、开展反洗钱培训和宣传工作等


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    以下属于金融机构反洗钱义务的有（ ）。

    A．建立健全反洗钱内部控制制度

    B．建立和实施客户身份识别制度

    C．于破产和解散时销毁全部资料和记录

    D．建立大额交易和可疑交易报告制度

    E．与国际反洗钱机构建立日常沟通机制


    正确答案：ABD

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