银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。A.建立和实施客户身份识别制度B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.建立健全反洗钱内部控制制度E.开展反洗钱培训和宣传工作

题目

银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

A.建立和实施客户身份识别制度

B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内部控制制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作


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  • 第1题:

    银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

    A.建立和实施客户身份识别制度

    B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

    C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

    D.建立健全反洗钱内部控制制度

    E.开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案:ACDE
    解析:金融机构在反洗钱方面的义务主要有:①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第2题:

    金融机构的反洗钱义务有( )。

    A.健全反洗钱内控制度

    B.建立客户身份识别制度

    C.建立客户身份资料和交易记录保持制度

    D.执行大额交易和可疑交易报告制定

    E.开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案:ABCDE

  • 第3题:

    金融机构的反洗钱义务不包括(  )。

    A.建立健全反洗钱内部控制制度
    B.建立客户身份识别制度
    C.执行大额交易和可疑交易报告制度
    D.保护存款人款项安全

    答案:D
    解析:
    金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内部控制制度;建立客户身份识别制度;建立客户身份资料和交易记录保存制度;执行大额交易和可疑交易报告制度;按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;保密义务和报告义务。
    考点
    相关立法

  • 第4题:

    金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。

    A、建立反洗钱内部控制制度

    B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    D、开展反洗钱培训和宣传工作等


    参考答案:ABCD

  • 第5题:

    以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。

    A.建立健全反洗钱内部控制制度

    B.建立和实施客户身份识别制度

    C.于破产和解散时销毁全部资料和记录

    D.建立大额交易和可疑交易报告制度

    E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制


    正确答案:ABD