关于洗钱罪，下列说法正确的是：A．王某为贩卖毒品的李某提供资金账户，但李某还未被定罪，王某依然构成洗钱罪B．苏局长将受贿所得投资人股好运来有限责任公司，年底得到分红，该红利属合法所得C．小李知道岳父贷款诈骗得款500万元，仍然协助岳父转移财产，小李触犯洗钱罪D．孙某明知朋友某土地局局长杨某的新车为他人所送，当杨某以低于市场价一半的价格卖给他时，孙某欣然接受

题目

关于洗钱罪，下列说法正确的是：

A．王某为贩卖毒品的李某提供资金账户，但李某还未被定罪，王某依然构成洗钱罪

B．苏局长将受贿所得投资人股好运来有限责任公司，年底得到分红，该红利属合法所得

C．小李知道岳父贷款诈骗得款500万元，仍然协助岳父转移财产，小李触犯洗钱罪

D．孙某明知朋友某土地局局长杨某的新车为他人所送，当杨某以低于市场价一半的价格卖给他时，孙某欣然接受

相似考题

1.李某为某民营期货公司的期货从业人员，2008年初接受客户王某的委托为其从事期货经纪业务。2008年3月至5月期间，李某分三次接受王某的业务回扣共计人民币50000元，但并未上交。关于李某的行为下列说法不正确的是（ ）。A．李某构成受贿罪B．李某构成公司企业人员受贿罪C．李某构成侵占罪D．李某不构成犯罪，应受行政处罚

2.律师王某为当事人李某代理民事诉讼，李某在授权委托书中写明：“由王某全权代理”，现在对王某代理李某行使上诉权的正确说法是（）A.因为李某已经表示王某对诉讼“全权代理”，故王某对李某的案件有当然的上诉权B.王某欲代理李某进行上诉，还应当由李某明确授予上诉代理权C.王某在得到李某的具体的代为上诉授权后，可以自己的名义提出上诉D.王某可根据“全权代理”的授权直接提出上诉，但必须以李某的名义进行

3.下列关于洗钱罪的判断，说法正确的选项是（ ）A.邹某通过贩卖毒品获得100 万元现金，后为防止公安机关的侦查，找到其朋友王某，给王某写了一张标注借款日期为3 年前、借款数额为80 万元的借条，然后让王某写了一张标注还款日期为其与王某见面日期、还款数额为80 万元的收据，随即邹某将80 万元现金交给王某，双方另外密签了一份协议，约定2 年后王某归还70 万。王某构成洗钱罪B.李某为某税务局局长，受贿300 万美元现金后，找到某地下钱庄负责人何某，让何某在其公司往美国出口货物时将美金夹在货物中，带到美国后交给李某已经在美国定居的妻子。何某构成洗钱罪C.许某多次盗窃他人信用卡并在柜台支取现金，获得赃款100 万余元，后与明知此事的某夜总会经理于某协商，将此赃款在夜总会中以80 万元作价入股。因为盗窃信用卡并使用的定盗窃罪，盗窃罪不是洗钱罪的上游犯罪，所以于某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成洗钱罪D.战某通过贩卖毒品获得了1000 万赃款，叶某明知此赃款的来源，还帮助战某将赃款分散存在自己的多个银行账户中。叶某构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，不符合洗钱罪的犯罪构成

4.胡某将半斤白面误当作白粉卖给李某，李某买回后验证是白面，但是又怕说出来被圈内人耻笑，便将其又卖给江某。江某嫉妒朋友黄某，在黄某醉酒时，将该“白粉”喂其吃下，然后逃逸。那么，下列说法正确的是（ ）。A．胡某贩卖毒品未遂，李某贩卖毒品罪，江某故意杀人(实施终了的未遂)B．胡某贩卖毒品未遂，李某诈骗罪，江某故意杀人(实施终了的未遂)C．胡某贩卖毒品未遂，李某贩卖毒品罪，江某故意杀人(工具不能犯未遂)D．胡某贩卖毒品未遂，李某诈骗罪，江某故意杀人(对象不能犯未遂)

参考答案和解析
正确答案：ACD
[考点]洗钱罪
ACD。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条规定，刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判，可知，A选项_芷确，上游犯罪未定罪之前不影响洗钱罪的成立。属于第2条第1项的通过投资转换犯罪所得及其收益的情况。不是合法所得。B选项错误。依据第1条第1项知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的情况，贷款诈骗罪又属于金融诈骗犯罪，因此C选项正确。根据第1条第2项：没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的情况，D项正确。
更多“关于洗钱罪,下列说法正确的是:A.王某为贩卖毒品的李某提供资金账户,但李某还未被定罪, ”相关问题

  • 第1题：

    下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。

    A．行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移的行为，构成洗钱罪

    B．行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款，而为其设立资金账户的行为，不构成洗钱罪

    C．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪

    D．某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外，该单位不构成洗钱罪


    正确答案：ABD
    洗钱罪只有主观上处于故意时才构成犯罪，因此B项不构成洗钱罪；C项构成洗钱罪；D项中制假行为不属于洗钱罪的上游犯罪，也不构成洗钱罪。

  • 第2题：

    王某教唆李某去抢劫银行，李某接受教唆后因害怕受惩罚，未去银行抢劫。关于本案，下列说法中正确的是（）

    A．王某和李某构成抢劫罪的共同犯罪

    B．王某和李某均无罪

    C．王某无罪，李某承担抢劫罪（未遂）的刑事责任

    D．李某无罪，王某承担抢劫罪（教唆犯）的刑事责任


    李某无罪，王某承担抢劫罪（教唆犯）的刑事责任

  • 第3题：

    王某教唆李某去抢劫银行，李某假装接受教唆，但并实际未去银行抢劫。关于本案，下列说法中正确的是？（）

    A．李某无罪，王某承担抢劫罪（教唆犯）的刑事责任

    B．王某和李某构成抢劫罪的共同犯罪

    C．王某和李某均无罪

    D．王某承担抢劫罪（未遂犯），李某承担抢劫罪（中止犯）的刑事责任


    李某无罪，王某承担抢劫罪（教唆犯）的刑事责任

  • 第4题：

    李某为某民营期货公司的期货从业人员，2008年初接受客户王某的委托为其从事期货经纪业务。2008年3月至5月期间，李某分三次接受王某的业务回扣共计人民币50000元，但并未上交。关于李某的行为下列说法不正确的是( )。

    A．李某构成受贿罪

    B．李某构成公司企业人员受贿罪

    C．李某构成侵占罪

    D．李某不构成犯罪，应受行政处罚


    正确答案：ACD
    李某不具有国家工作人员身份，不能构成受贿罪；侵占罪是指不利用职务的便利占有他人财产不予返还，故AC都不正确。李某为民营期货公司的从业人员，在从事期货经纪业务过程中收受回扣，构成了公司企业人员受贿罪。

  • 第5题：

    王某在路上捡到了一个钱包，这时后面的李某看到了，就从王某手里夺走，并声称该钱包并非王某的，因此自己拿走也应该。下列说法正确的有（）

    A．由于钱包并非王某所有，因此李某的说法有理

    B．王某虽不享有所有权，但其占有应受到法律保护

    C．王某有权要求李某返还原物

    D．王某无权要求李某返还原物


    BC 按照《物权法》第二百四十五条的规定，占有的动产或不动产被他人侵占的，占有人有权请求返还原物。虽然王某并不享有钱包的所有权，但是王某拾得遗失物是法律所认可的占有，依法应该受到法律的保护。

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