第 24 题 黄某使用伪造的身份证，先后在多家银行开户申请了借记卡。随后，购得伪造的人民币，使用借记卡先后将7．4万元假币存入银行的自动存款机，随后又从取款机内取出6．5万元真钞。黄某的行为应定：（　　）A．购买假币罪B．使用假币罪C．诈骗罪D．盗窃罪

题目

第 24 题 黄某使用伪造的身份证，先后在多家银行开户申请了借记卡。随后，购得伪造的人民币，使用借记卡先后将7．4万元假币存入银行的自动存款机，随后又从取款机内取出6．5万元真钞。黄某的行为应定：（　　）

A．购买假币罪

B．使用假币罪

C．诈骗罪

D．盗窃罪

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1.下列违反治安管理的行为中，可以按照《治安管理处罚法》关于伪造、变造证件、证明文件、印章或者使用伪造、变造的公文、证件、证明文件的规定处罚的有( )。A.某国有公司职工黄某将公司开具的介绍信变造后卖给他人B.郎某使用伪造的居民身份证购买飞机票C.仇某伪造某航空公司飞机票D.孙某伪造某公司的财务公章

2.以下哪种情况下,银行有权拒绝开户()A、客户王某代理其15岁的儿子开户B、客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户C、马来西亚籍客户A使用护照开户D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件

3.某KTV量贩服务员赵某捡到顾客徐某遗失在歌厅的钱包，内有银行卡、居民身份证等物，交到歌厅前台，并向在场的副经理黄某说明了情况。黄某利用工作便利，持徐某钱包内的中国工商银行牡丹灵通卡，通过徐某的居民身份证猜配出该卡密码后，在自动取款机先后提现35,600元。黄某的行为应如何认定？（ ） A.构成盗窃罪 B.构成诈骗罪 C.构成信用卡诈骗罪 D.构成侵占罪

4.李某，男，29岁，失业。李某于1993年7月，伪造了假身份证，并持伪造的身份证在中国银行某分行骗取信用卡，持该信用卡在中国银行各地分行透支取款多次，骗得现金5万元。【问题】李某的行为应认定是什么犯罪，并说明理由。

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  • 第1题：

    在受理与审核代收代付业务时，伪造证件开户的风险表现包括（）

    • A、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备
    • B、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金
    • C、银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金
    • D、银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金

    正确答案:B,C

  • 第2题：

    用于深交所的信用证券账户（）。

    • A、只能在一家券商开户
    • B、可以在多家券商开户
    • C、只能在开户的券商使用
    • D、可以在一家券商开户在多家券商使用

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人员应如何处理（）。

    • A、N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在
    • B、王某需持林某、徐某居民身份证办理业务
    • C、N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料
    • D、N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    采用系统批量开卡方式开立的借记卡，需客户本人持（）在民生银行联网机构的柜台办理激活手续，并同时修改密码。

    • A、借记卡
    • B、有效身份证件
    • C、借记卡及有效身份证件原件
    • D、借记卡及有效身份证件复印件

    正确答案:C

  • 第5题：

    客户使用“在线预约申请开户”功能时，对于非中行客户，可通过“在线预约申请开户”功能实现对（）的申请

    • A、借记卡
    • B、网上银行
    • C、手机银行
    • D、家居银行

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    个人账户贵金属业务签约，客户持本人借记卡（附属卡除外）和本人有效身份证件，在借记卡开户行所属（）辖内任一网点办理，不可代理。借记卡需已注册个人网上银行或掌上银行。

    • A、二级分行（含）
    • B、二级分行（不含）
    • C、一级分行（含）
    • D、一级分行（不含）

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    客户在智能柜台办理基金开户业务需持（）
    A

    身份证

    B

    借记卡

    C

    身份证或借记卡

    D

    同时持身份证及借记卡


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    多媒体自助终端可以使用（）缴付公用事业费。
    A

    上海银行信用卡

    B

    上海银行申卡借记卡

    C

    上海银行活期一本通存折

    D

    上海银行单位借记卡


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    李某，男，29岁，失业。李某于1993年7月，伪造了假身份证，并持伪造的身份证在中国银行某分行骗取信用卡，持该信用卡在中国银行各地分行透支取款多次，骗得现金5万元。 【问题】李某的行为应认定是什么犯罪，并说明理由。

    正确答案： 李某构成伪装、变造居民身份证罪和信用卡诈骗罪，按牵连犯的原则，从重罪即以信用卡诈骗罪论处。因为李某伪造身份证的行为,根据刑法的有关规定，构成伪造居民身份证罪。李某骗得信用卡，恶意透支的行为，根据刑法的有关规定，构成信用卡诈骗罪，伪造身份证与信用卡诈骗罪之间具有手段与目的的关系，属于牵连犯，所从一重罪即信用卡诈骗罪论处。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于借记卡开户，描述错误的是（）
    A

    客户凭本人有效身份证申请

    B

    可在兴业银行任一营业网点柜台申请

    C

    同一客户在兴业银行开立借记卡4张以上的，客户应提供合理说明后才能办理

    D

    开立VIP卡时，VIP卡类别可高于客户层级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户使用“在线预约申请开户”功能时，对于非中行客户，可通过“在线预约申请开户”功能实现对（）的申请
    A

    借记卡

    B

    网上银行

    C

    手机银行

    D

    家居银行


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    已开立借记卡或存折的客户，可由他人携带身份证代理办理关联的存折或借记卡开户
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户申请e贷通2.0，需做好哪些前期准备工作？（）

    • A、开办交行借记卡
    • B、如之前办理借记卡时所使用的身份证号码是15位，需在交行网点柜面将身份证号码信息更新为18位
    • C、开通交行网上银行或手机银行
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第14题：

    下列违反治安管理的行为中，可以按照《治安管理处罚法》关于伪造、变造证件、证明文件、印章或者使用伪造、变造的公文、证件、证明文件的规定处罚的有（）。

    • A、某国有公司职工黄某将公司开具的介绍信变造后卖给他人
    • B、郎某使用伪造的居民身份证购买飞机票
    • C、仇某伪造某航空公司飞机票
    • D、孙某伪造某公司的财务公章

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    在授信企业在多家银行多头开户的情况下，银行只需要对企业最大的银行账户进行分析。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    多媒体自助终端可以使用（）缴付公用事业费。

    • A、上海银行信用卡
    • B、上海银行申卡借记卡
    • C、上海银行活期一本通存折
    • D、上海银行单位借记卡

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    客户王某到柜台办理银行销卡，但忘记曾经使用此借记卡购买基金，发现后回到柜台要求处理，柜员应做如下操作（）。

    • A、客户出示身份证，告知原卡卡号办理换卡
    • B、客户出示身份证，新借记卡办理换卡
    • C、客户出示身份证，新借记卡，告知原卡卡号办理换卡
    • D、客户出示身份证，新借记卡，告知原卡卡号，经三级主管授权办理换卡

    正确答案:D

  • 第18题：

    个人贷记业务的办理对象为持有上海银行（）的客户。

    • A、活期一本通
    • B、申卡借记卡
    • C、申卡信用卡
    • D、单位借记卡

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    个人贷记业务的办理对象为持有上海银行（）的客户。
    A

    活期一本通

    B

    申卡借记卡

    C

    申卡信用卡

    D

    单位借记卡


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    为加强个人银行结算账户的安全管理，通过系统批量方式为签约单位员工开立的以下（）个人银行结算账户，须本人持有效身份证件原件和活期一本通或借记卡到上海银行营业网点柜面办理激活并当场修改密码。
    A

    活期一本通存折

    B

    定活两便存单

    C

    申卡电子借记卡

    D

    活期一本通存折及配套申卡借记卡


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户申请同时激活活期一本通和申卡借记卡的，需出示以下证件（）。
    A

    活期一本通

    B

    申卡借记卡

    C

    客户本人身份证件原件

    D

    代理人身份证件原件


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在受理与审核代收代付业务时，伪造证件开户的风险表现包括（）
    A

    客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备

    B

    客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金

    C

    银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金

    D

    银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户王某到柜台办理银行销卡，但忘记曾经使用此借记卡购买基金，发现后回到柜台要求处理，柜员应做如下操作（）。
    A

    客户出示身份证，告知原卡卡号办理换卡

    B

    客户出示身份证，新借记卡办理换卡

    C

    客户出示身份证，新借记卡，告知原卡卡号办理换卡

    D

    客户出示身份证，新借记卡，告知原卡卡号，经三级主管授权办理换卡


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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