按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括( )。A.县级支行B.二级分行C.省级分行D.总行

题目

按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括( )。

A.县级支行

B.二级分行

C.省级分行

D.总行

相似考题

1.根据审批权限，县级支行符合处置条件车辆的报废应报( )审批。A.总行B.省级分行C.地市分行D.上级行

2.中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。A、5B、7C、10D、15

3.中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的10日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,于每年或者每季度结束后的10个工作日内报送中国人民银行。报告的主要内容为()。A、金融机构执行反洗钱规定的基本情况B、涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题C、根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据D、非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足E、改进非现场监管的建议

更多“按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括( )。A.县级支行B.二级分行C.省级分行D.总 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

    A.一级分行

    B.二级分行

    C.一级支行

    D.二级支行


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    次级类转可疑类的非信贷资产的认定由( )负责审核认定。

    A.支行

    B.二级分行

    C.省级分行

    D.总行


    正确答案：B

  • 第3题：

    农发行县级支行经费开支报账制指县级支行发生（ ）等开支后，按要求到二级分行报账，由二级分行集中核算。

    A.业务管理费

    B.其他营业支出

    C.营业外支出

    D.存款利息支出


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    对于()行长审计和风险程度低的非提任审计，原则上可采取非现场为主的审计方式。

    A.一级分行

    B.二级分行

    C.一级支行

    D.二级支行


    正确答案：D

  • 第5题：

    经总行认定为损失类、且分类结果未发生变化的非信贷资产由( )负责审核认定。

    A.资产所在行

    B.支行

    C.二级分行

    D.省级分行


    正确答案：C

相关内容