违规问题线索来源包括那些?()A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径;B.审计部门发现并移交;C.各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;D.司法机关移送;E.监管单位及外部审计单位发现;F.上级行交办;

题目

违规问题线索来源包括那些?()

A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径;

B.审计部门发现并移交;

C.各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;

D.司法机关移送;

E.监管单位及外部审计单位发现;

F.上级行交办;

相似考题

1.下面哪些涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索应及时移交纪检监察机关案件监督管理部门统一办理。()A.审计机关发现的相关问题线索B.监督检查部门、审查调查部门、干部监督部门发现的，不属于本部门受理范围的相关问题线索C.巡视巡察工作机构发现的相关问题线索D.司法机关发现的相关问题线索

2.纪检机关案件监督管理部门按照干部管理权限，统一接收、管理和处置以下问题线索：()A.由检举控告类信访举报转为问题线索的B.上级纪检机关交办的C.下级纪委报送的D.执纪监督、执纪审查中发现的E.巡视、合规管理监察以及其他专项监督检查工作中发现的F.地方纪检机关、行政执法机关、司法机关移交的G.审计部门移交的H.其他业务部门移交的I.行为人自述的J.其他来源

3.对于下列哪种类型的信访举报件，总公司或省级分公司纪检监察部门可直接受理，也可转下级或会同下级机构纪检监察部门办理：( )。A.党和国家领导机关批办的信访举报件B.省、自治区、直辖市纪委及上级领导、公司领导批示查处的信访举报件C.严重违反党的纪律，造成恶劣影响的信访举报件D.反映的问题涉案金额巨大，可能造成重大损失的信访举报件

4.《关于落实党风廉政建设纪委监督责任的实施意见》中，进一步拓宽信访举报渠道，发挥网络、巡视、审计监督作用，注重从()中发现案件线索。A.派驻监督B.干部考察C.群众舆论D.检查考核

参考答案和解析
参考答案：ABCDEF
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  • 第1题：

    下列案件线索不属于通过专卖管理部门自身发现的是（）。

    A.通过受理群众来信来访发现的线索

    B.查处举报案件时发现的其他案件的线索

    C.利用专卖管理信息系统掌握的线索

    D.上级交办的案件线索


    正确答案：A

  • 第2题：

    问题线索来源的主要有以下( )渠道。

    A、信访举报

    B、纪检监察机关监督执纪过程中发现的问题线索

    C、巡视组移交的违纪问题线索

    D、其他单位移交的问题线索


    标准答案：ABCD

  • 第3题：

    下列协会通过下列渠道发现可能存在违规行为的，经初步核实后予以立案的是（ ）。

    A.监管部门转交
    B.书面实名投诉、举报,或匿名投诉
    C.举报且线索清晰的
    D.自律检查中发现

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中国期货业协会纪律惩戒程序》第七条规定，协会通过下列渠道发现可能存在违规行为的，经初步核实后予以立案:
    （一）书面实名投诉、举报,或匿名投诉、举报且线索清晰的；
    （二）监管部门转交；
    （三）自律检查中发现；
    （四）其他渠道。

  • 第4题：

    “凡提四必”内容之一是,反映违规违纪问题线索具体、有可查性的信访举报凡提必查。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第5题：

    对信访举报反映的问题线索的五种处置方式，包括( )、( )、( )、暂存、了结?

    A.拟立案

    B.初步核实

    C.谈话函询

    D.诫勉谈话


    正确答案：ABC

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