在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施( )等行为的，应当按照具体犯罪侦查、起诉、审判。A.故意杀人B.故意伤害C.非法拘禁D.故意毁坏财物

题目

在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施( )等行为的，应当按照具体犯罪侦查、起诉、审判。

A.故意杀人

B.故意伤害

C.非法拘禁

D.故意毁坏财物

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1.以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（ ）。A．擅自设立金融机构罪B．用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪C．非法吸收公众存款罪D．伪造、变造金融票证罪

2.根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》,下列关于取缔程序说法错误的是()。A、在调查、侦查非法金融机构和非法金融业务活动的过程中，国务院银行业监督管理机构和公安机关应当互相配合B、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，国务院银行业监督管理机构一经发现，应当立即调查、核实C、对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，由公安机关进行初步认定并依法立案侦查D、对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由公安机关依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产

3.以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是( )。A．伪造、变造金融票证罪B．擅自设立金融机构罪C．非法吸收公众存款罪D．违法发放贷款罪

4.是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。A．非法吸收公众存款罪B．违法发放贷款罪C．吸收客户资金不入账罪D．高利转贷罪

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  • 第1题：

    以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是( )。

    A．擅自设立金融机构罪

    B．用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

    C．非法吸收公众存款罪

    D．伪造、变造金融票证罪


    正确答案：B
    解析：A,C,D都是一般主体。

  • 第2题：

    （ ）是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

    A．非法吸收公众存款罪

    B．违法发放贷款罪

    C．吸收客户资金不入账罪

    D．高利转贷罪


    正确答案：D
    高利转贷罪是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

  • 第3题：

    王某以高利率吸引公众存款，而后以更高利率将吸收的存款贷给一些企业。王某的这一行为违反了（ ）。

    A.非法吸收公众存款罪
    B.擅自设立金融机构罪
    C.违法发放贷款罪
    D.高刺转贷罪

    答案：A
    解析：
    非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度。本罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。“非法”包括主体不合法和方式不合法两种情况：一种是行为人不具有吸收公众存款的法定主体资格而吸收公众存款，如个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务，吸收公众存款；另一种是行为人虽然有吸收公众存款的法定资格，但采取非法的方式吸收公众存款，如有些商业银行和信用社，为了争揽客户，以擅自提高利率或在存款时以先支付利息等手段吸收公众存款。

  • 第4题：

    按照《刑法》规定，下列哪些行为可以视为破坏金融管理秩序罪()

    A.出售或运输假币

    B.擅自设立金融机构

    C.非法吸收公众存款

    D.擅自设立名目发放奖金


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    王某以高利率吸引公众存款，而后以更高利率将吸收的存款贷给一些公司企业。王某的这一行为违反了( )。

    A.非法吸收公众存款罪
    B.擅自设立金融机构罪
    C.违法发放贷款罪
    D.高利转贷罪

    答案：A
    解析：
    非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度。本罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。“非法”包括主体不合法和方式不合法两种情况：一种是行为人不具有吸收公众存款的法定主体资格而吸收公众存款，如个人私设银行、钱庄，企事业单位私设银行、储蓄所等，非法办理存款贷款业务，吸收公众存款；另一种是行为人虽然有吸收公众存款的法定资格，但采取非法的方式吸收公众存款，如有些商业银行和信用社，为了争揽客户，以擅自提高利率或在存款时以先支付利息等手段吸收公众存款。题干中，王某为主体不合法。

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