美国可疑交易报告要求在报告时限是( )。A、交易发生后15日内B、被识别后15日内C、被识别后30日内(当不能证实怀疑时可有60天调查期)D、被识别后60日内

题目
美国可疑交易报告要求在报告时限是( )。

A、交易发生后15日内

B、被识别后15日内

C、被识别后30日内(当不能证实怀疑时可有60天调查期)

D、被识别后60日内

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1.目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()A.以英国为代表的可疑交易报告制度B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C.以法国为代表的大额交易报告制度

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

3.《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()A.向侦查机关报告的可疑交易报告B.报告期内所有可疑交易报告C.向当地公安机关报告的可疑交易报告D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告

4.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

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  • 第1题：

    金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、完整

    C、准确

    D、及时


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    可疑交易报告分为()。

    A.日常可疑交易报告

    B.人工发起可疑交易报告

    C.回溯性分析报告

    D.大额可疑交易报告


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    以下说法正确的是：

    A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案：C

  • 第4题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案：CD

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