此题为判断题(对,错)。
1.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括()A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
2.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注()的交易行为。A、注册资本较少B、现金交易、网银交易频繁C、交易对手多为个人账户D、结售汇业务频繁
3.A银行参与了地下钱庄活动,监管部门只能依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,对直接责任人的个人采取措施。()此题为判断题(对,错)。
4.按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法采取()措施。A、罚款B、没收违法所得C、责令停业整顿D、吊销经营许可证
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题: