在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:()。A.有效性指标共11项B.在合规性指标中，核心指标有5项C.有效性指标中没有核心指标D.合规性指标共40项

题目
在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:()。

A.有效性指标共11项

B.在合规性指标中，核心指标有5项

C.有效性指标中没有核心指标

D.合规性指标共40项

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1.金融行动特别工作组第四轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估增加了()A、合规性评估B、有效性评估C、合规和有效性评估D、合规或有效性评估

2.下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

3.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告肯定了中国哪些工作成绩:()。A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判

4.金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：BD
更多“在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:()。 ”相关问题

  • 第1题：

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织（IMF）

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

    C.亚太反洗钱组织（APG）

    D.金融行动特别工作组（FATF）


    答案：ABCD

  • 第2题：

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。

    A、政策对话

    B、技术援助

    C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    2019年2月1号()是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进


    答案：《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》

  • 第4题：

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()

    A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

    B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    C.技术援助

    D.政策对话


    答案：ABCD

  • 第5题：

    2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告


    答案：FATF第三十届第二次

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