分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?()A、行为异常客户B、信息异常客户C、特殊群体客户D、柜面交易异常客户E、风险信息客户

题目
分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?()

A、行为异常客户

B、信息异常客户

C、特殊群体客户

D、柜面交易异常客户

E、风险信息客户

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1.分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()A、客户信息分析B、交易深入分析C、可疑交易信息综合分析

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3.分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中,包含营运条线工作职责。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    分行“三三三”工作法中高风险客户风险管控环节包括()

    A、高风险客户库建立

    B、高风险客户持续监测

    C、高风险客户尽职调查

    D、高风险客户风险控制


    答案：ABD

  • 第2题：

    分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、三个重要岗位创建的反洗钱工作方法。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第3题：

    哪些情况下会引起客户的电量电费异常？如何处理？
    正常情况下，客户申请变压器暂停当月，一般都将引发电量电费的波动（突变）；带电调换计费电能表，调换过程中需短接电流互感器，也存在有电量退补的问题；在实际电费复核时，经常会遇到有计费电能表、互感器的调换记录，而没有电量退补的联系单（传票）的现象，此部分电量需要通过退补的形式进行补收。
    略

  • 第4题：

    分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()

    A、客户身份识别

    B、可疑交易识别处理

    C、高风险客户风险管控

    D、交易记录保存


    答案：ABC

  • 第5题：

    在分析客户现有的网络情况时,我们需要了解以下哪些信息()。

    A.客户网络的地址规划

    B.客户网络的拓扑和设备情况

    C.网络的性能指标

    D.网络中运行的主要协议和协议特征


    答案ABCD

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