根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,对于涉案资产的责任认定和清收,应由案发分支机构成立专案组总体负责,案防部门参与,并按照内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作。( )此题为判断题(对，错)。

题目
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,对于涉案资产的责任认定和清收,应由案发分支机构成立专案组总体负责,案防部门参与,并按照内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作。( )

此题为判断题(对，错)。

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1.根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后,银行业金融机构要立即向公安、司法机关报案。报案存在失职问题的,要严厉追究()的()责任。A、案发分支机构的案防牵头部门，领导B、案发分支机构的上级案防牵头部门，领导C、案发分支机构，直接D、案发分支机构的上级机构，直接

2.根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中,银行业金融机构要更加突出()案防牵头部门的作用。A、上级机构B、分支机构C、本级机构D、分支机构及上级

3.根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,对于涉案债权资产的责任认定和清收,应由案发分支机构的()成立专案组总体负责。A、上级机构B、案防部门C、风控部门D、以上都不是

4.根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,对于自查发现、主动揭露案件的,可以()案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任。A、免于追究B、从轻或减轻追究C、从重问责D、以上都不是

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  • 第1题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,对于主动反映、举报案件线索的,可以()案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任。

    A、免于追究

    B、从轻或减轻追究

    C、从重问责

    D、以上都不是


    答案：A

  • 第2题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,各银行业金融机构应厘清岗位职责,完善案防工作机制,做到()

    A、由案发分支机构的上级机构成立专案组总体负责

    B、各案防部门积极参与

    C、照内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作

    D、由案发分支机构成立专案组总体负责


    答案：ABCD

  • 第3题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,对于涉案资产的责任认定和清收,应由案发分支机构的上级机构成立专案组总体负责,案防部门参与,并按照内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作,不得由案发分支机构主导。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第4题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,为严格执行案件风险防控制度,银行业金融机构要更加突出上级案防牵头部门的作用,因此以下说法正确的是:()

    A、分支机构出现的风险事件，由上级案防牵头部门负责对风险事件的性质进行认定

    B、分支机构出现的风险事件，由本级案防牵头部门负责对风险事件的性质进行认定

    C、各分支机构应将本级和上级案防牵头部门、部门职责、联系人、联系方式等信息报送属地监管机构

    D、分支机构应将本级案防牵头部门、部门职责、联系人、联系方式等信息报送属地监管机构即可


    答案：AC

  • 第5题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,以下关于案发分支机构的上级机构关系及职责、作用的说法中,正确的是:()

    A、在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，银行业金融机构由上级案防牵头部门根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况

    B、案发分支机构的上级案防牵头部门应将案件信息确认报告等及时报送属地监管机构

    C、各级案防部门除了要向本级经营机构领导报告和负责外，还应主要向上级案防部门报告负责

    D、对于涉案资产的责任认定和清收，应由案发分支机构成立专案组总体负责，并及时向上级机构汇报


    答案：ABCD

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