根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

题目
根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作

B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供

D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


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  • 第1题:

    《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为,应依法给予行政处分?


    参考答案:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
    ( 一 ) 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
    ( 二 ) 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
    ( 三 ) 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
    ( 四 ) 其他不依法履行职责的行为。

  • 第2题:

    下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

    A.各级行内控合规部门

    B.各级行安全保卫部

    C.各级行反洗钱工作领导小组

    D.各级行反洗钱处


    正确答案:A

  • 第3题:

    某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

    A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

    B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

    C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

    D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门


    正确答案:ABD

  • 第4题:

    我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第5题:

    金融监管部门反洗钱领导小组的组建,标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√