A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
第1题:
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
第2题:
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
第3题:
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
A正确
B错误
第4题:
A、反洗钱信息
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、账户信息
第5题:
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
反洗钱信息中心
略